Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspeciva penal, mercantil, administrativa y tributaria

El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles.Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo análisis dela normativa, de una nutrida jurisprudencia y doctrina, sin olvidar los informes de los distintos organismos relacionados con la prevención y represión delblanqueo. Se analizan además, pormenorizadamente, temas sin los cuales no puede entenderse el blanqueo: los paraísos fiscales, la hawala, el intercambio deinformación, los organismos que luchan contra este fenómeno, etc. Incluye también una amplia bibliografía y una relación de las direcciones web consultadas, junto con un análisis de las reformas legislativas apuntadas por el Gobiernode España. En definitiva, una importante herramienta, tanto para el profesional, como para quien simplemente desee saber lo que es, realmente, el blanqueo de capitales.

• ISBN: 978-84-9790-500-8
• Editorial: Bosch
• Encuadernacion: Cartoné
• Páginas: 412
• Fecha Publicación: 01/10/2009
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español